Des documents internes à une société financière basée aux Émirats arabes unis montrent comment les pratiques fiscales internationales douteuses se sont adaptées. De la Suisse à Porto Rico en passant par les Émirats arabes unis. Révélations sur les Dubaï Papers, un système d'évasion fiscale vu de l'intérieur.

Selon les documents internes d’Helin, certaines des sociétés offshores créés étaient domiciliées à Ras el Khaïmah (Émirats arabes unis).
Selon les documents internes d’Helin, certaines des sociétés offshores créés étaient domiciliées à Ras el Khaïmah (Émirats arabes unis). © DR

► Une enquête d'Abdelhak El idrissi, cellule investigation de Radio France

rediffusion du 13 avril 2019

Difficile de quantifier l’ampleur de la fraude fiscale internationale. Mais il est possible d'affirmer et de démontrer qu'elle sait s'adapter aux nouvelles lois françaises et aux règles internationales. La cellule investigation de Radio France, en partenariat avec L’Obs, "Pièces à convictions" (France 3) et le groupe de médias suisse Tamedia, a eu accès aux documents internes d’une société basée aux Émirats arabes unis et qui a compté parmi ses clients des fraudeurs. 

Cette société se nomme Helin. Elle est dirigée par des Français qui ont fait preuve d’une grande ingéniosité pour protéger l’identité des clients, et dont beaucoup n’ont pas régularisé leur situation avec les administrations fiscales françaises, belges ou encore italiennes. Le système Helin était encore actif en 2018 et a continué malgré l’affaire Cahuzac (2013), les "SwissLeaks"(2015) et les "Panama Papers" (2016). 

Notre travail, qui prolonge l'enquête des "Dubaï Papers", se base sur des dizaines de milliers de documents : messageries, mémorandums, fax, relevés de comptes, factures, sur une période allant de 2002 jusqu’au printemps 2018. Des éléments corroborés par les témoignages de clients qui confirment les montages de la société Helin.

► ENQUÊTE INTÉGRALE | "Dubaï Papers : la fraude fiscale vue de l’intérieur", une enquête d'Abdelhak El idrissi, cellule investigation de Radio France.

Cette émission est une rediffusion du 13 avril 2019

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