patrick balkany visé par une enquête pour détournement de fonds publics
patrick balkany visé par une enquête pour détournement de fonds publics © reuters

Le député-maire UMP de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), a été mis en examen mardi pour blanchiment de fraude fiscale, corruption et blanchiment de corruption, a-t-on appris de source judiciaire.

Patrick Balkany à sa sortie du pôle financier a annoncé son intention de contester la validité des procédures engagées contre lui. Il a par ailleurs réfuté toutes les accusations, notamment celle relative à la perception d'une commission de cinq millions de dollar sur un compte à Singapour.

Quand on a rien à se reprocher, on se sent bien. Maintenant qu'ils fassent leur enquête. Le seul problème, c'est que je n'ai pas de sociétés et que je n'ai pas de compte à Singapour

Les explications de Sara Ghibaudo

Selon Le Monde.fr, les juges d'instruction Renaud Van Ruymbeke et Patricia Simon disposent de documents précis relatifs à la responsabilité de ce proche de Nicolas Sarkozy dans l'organisation d'un système d'évasion fiscale.

Trois notes de Tracfin, cellule française de lutte contre le blanchiment, évoquent un "schéma sophistiqué de fraude" et détaillent le train de vie du parlementaire ainsi qu'un écheveau de sociétés écrans et comptes offshore, précise le quotidien.

Le témoignage d'un industriel belge aurait permis aux juges de découvrir l'origine des fonds alimentant les divers comptes de Patrick et Isabelle Balkany, et provenant d'un rôle d'intermédiaire dans des contrats en Afrique, ajoute-t-il.

L'enquête pour blanchiment de fraude fiscale visant l'élu avait été élargie en septembre dernier à des faits de

corruption présumée, a-t-on appris mardi de source judiciaire.

L'enquête fait suite à un signalement de Tracfin .

Selon Mediapart, qui citait des sources proches du dossier, "les virements bancaires dénoncés par Tracfin, dont certains ont transité par Singapour, évoquent le versement de commissions sur des contrats à l'international, notamment en Afrique, où Patrick Balkany a beaucoup voyagé ces dernières années, ainsi que sur des marchés publics passés à Levallois-Perret" (Hauts-de-Seine).

Son épouse Isabelle, et Jean-Pierre Aubry, son ex-directeur de cabinet, ont été mis en examen le 22 mai pour

blanchiment de fraude fiscale.

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